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上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

admin 2019-05-12 334人围观 ,发现0个评论

  股票代码:002269 股票简称:美邦服饰编号:临2019-026

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有否决或修正提案的状况

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的状况

  一、会议举行和到会状况:

  1、举行时刻:

  现场会议:2019年5月6日(星期一) 上午9:00

  2、网络投票:

  (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的时刻为:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为:2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的恣意时刻。

  3、现场会议举行地址:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

  4、会议举行方法:现场记名投票与网络投票相结合

  5、招集人:公司董事会

  6、主持人:胡佳佳女士

  7、本次股东大会的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规矩以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规矩。

  8、会议到会状况:

  (1)整体到会状况:到会会议的股东及股东代表合计8人,代表股份1,503,325,653股,占公司总股本的59.8339%。

  (2)现场到会股东和网络投票股东状况

  现场到会股东大会的股东及股东代表5人,代表股份1,498,413,759股,占公司总股本的59.6384%;经过网络投票到会的上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股东3人,代表股份4,911,894股,占公司总股本的0.1955%。

  (3)列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高档管理人员、董事会秘书;君合律师事务所上海分所见证律师。

  二、提案审议和表决状况:

  公司董事会于2019年4月9日宣布《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。本次股东大会到会会议的股东对本次会议审议的悉数方案进行了仔细审议,会议采纳会集表决、记名投票方法经过了如下方案:

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》

  赞同1,503,325,028股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.99996%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.00004%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》

  赞同1,503,325,028股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.99996%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.00004%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  3、审议经过了《2018年度财政决算陈述》

  赞同1,503,325,028股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.99996%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.00004%;放弃0上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  4、审议经过了《关于2018年年度陈述及摘要的方案》

  赞同1,503,325,028股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.99996%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.00004%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  5、审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

  赞同5,838,669股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.9893%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议布告表)有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东总表决状况:赞同5,838,669股,占到会会议中小股东所持股份的99.9893%;对立625股,占到会会议中小股东所持股份的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  相关股东回避了本方案上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的表决。

  6、审议经过了《关于承受控股股东财政赞助的方案》

  赞同5,838,669股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.9893%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股侏罗纪世界2),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东总表决状况:赞同5,838,669股,占到会会议中小股东所持股份的99.9893%;对立625股,占到会会议中小股东所持股份的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  相关股东回避了本方案的表决。

  7、审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》

  赞同1,503,325,028股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.99996%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.00004%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东总表决状况:赞同5,838,669股,占到会会议中小股东所持股份的99.9893%;对立625股,占到会会议中小股东所持股份的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  8、审议经过了《关于2018年度利润分配预案的方案》

  赞同1,503,325,028股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.99996%;对立625股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.00004%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东总表决状况:赞同5,838,669股,占到会会议中小股东所持股份的99.9893%;对立625股,占到会会议中小股东所持股份的0.0107%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  9、审议经过了《关于公司董事、监事和高档管理人员薪酬状况的方案》

  赞同1,497,487,459股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.6116%;对立5,838,194股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议布告决权股份总数的0.3884%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  其间,中小股东总表决状况:赞同1,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0188%;对立5,838,194股,占到会会议中小股东所持股份的99.9812%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0%。

  10、审议经过了《关于2019年度授信规划的方案》

  赞同1,497,487,459股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的99.6116%;对立5,838,194股,占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0.3884%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数的0%。

  三、律师见证状况

  本次股东大会由君合律师事务所上海分所指使律师现场见证,并出具了法律定见书,其结论性定见为:公司2018年年度股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历、表决程序契合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规矩》的有关规矩,本次股东大会表决成果合法、有用。

  四、备检文件

  1、公司2018年年度股东大会会议抉择;

  2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2018年年年度股东大会的法律定见书。

  特此布告。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  2019年5月7日

(责任编辑:DF381)

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