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亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告

admin 2019-08-12 291人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603666 证券简称:亿嘉和布告编号:2019-044

  亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  (一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年8月7日在公司会议室以现场表决方法举行,会议由监事会主席赵伟掌管。

  (二)本次会议告诉于2019年7月27日以电话方法向整体监事宣布。

亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告

  亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告(三)本次会议应到永无止境会监事3名,实践到会监事3名,公司董事秘书列席了会议。

  (四)本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司规章》的有关规则,会议抉择合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  (亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告一)审议通过了《关于公司2019年半年度陈述及其摘要的方案》

  监事会以为:

  (1)公司2019年半年度陈述及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部办理准则的各项规则;

  (2)公司2019年半年度陈述及其摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则,包括的信息可以实在、客观、全面地反映公司的财务状况和运营效果,不存在任何虚伪、误导性陈说及严重遗失;

亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告

  (3)未发现参加半年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2019年半年度陈述摘要》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2019年半年度陈述》。

  表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

  (二)审议通过了《关于公司的方案》

  监事会以为:公司2019年半年度征集资金的寄存与运用状况契合我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,契合公司《征集资金办理办法》的有关规则,不存在征集资金寄存与运用违规的景象。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第六次会议抉择布告(布告编号:2019-045)。

  表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

  特此布告。

  亿嘉和科技股份有限公司

  监事会

  2019年8月9日

(责任编辑:DF515)

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