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中路股份有限公司九届十八次董事会抉择布告

admin 2019-08-29 220人围观 ,发现0个评论

   证券代码:600818 股票简称:中路股份编号:临2019-034

  900915 中路B股

中路股份有限公司九届十八次董事会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  (一)本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有用。

  (二)告诉时刻:2019年8月16日以书面方法宣布董事会会议告诉和资料。

  (三)举行时刻:2018年8月26日下午;

  地址:上海;

  方法:通讯表决方法。

  (四)应到会董事:6人,实践到会董事:6人。

  (五)掌管:陈闪董事长;

  列席:监事:颜奕鸣、边庆华、刘应勇

  董事会秘书:袁志坚

  高档管理人员:孙云芳、陈海明

  二、董事会会议审议状况

  1、《公司2019年半年度报告》及摘要

  表决成果:赞同:6 对立:0 放弃:0

  2、关于管帐方针改变的方案:依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)的要求,赞同对公司管帐方针进行相应改变,并自编制2019年度中期财务报表和年度财务李宝英报表以及今后期间的财务报表时履行上述管帐准则。【具体内容详见本公司于2中路股份有限公司九届十八次董事会抉择布告019年8月28日经中路股份有限公司九届十八次董事会抉择布告过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《中路股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(临2019-036)】

  表决成果:赞同:6 对立:0 放弃:0

  3、关于聘任公司董事会证券事务代表的方案:聘任胡思源先生、方欣女士为公司董事会证券事务代表。任期自公司董事会审议经过之日起,至第九届董事会届满之日止。

  表决成果:赞同:6票对立:0 票放弃:0票

  4、关于调整中路优势(天津)有限合伙出资基金出资额的方案:赞同将中路优势(天津)股权出资基金合伙企业(有限合伙)(下称中路优势)的许诺出资总额从15,000万元调整至4,150万元,本公司不再进行出资。

  表决成果:赞同:6票对立:0 票放弃:0票

  公司六届四次董事中路股份有限公司九届十八次董事会抉择布告会(暂时会议)于2009年10月26日审议经过了建立有限合伙出资基金的方案,合伙建立中路优势专业从事于拟上市公司、上市公司的股权性出资,许诺出资额为人民币1.5亿元,实践到位4,150万元,本公司占99%比例。鉴于本公司及部属子公司财务性股权出资现状,经洽谈中路优势所持有的拟上市公司股权将逐渐退出,不再进行新的对外出资。

  现在中路优势先后出资了北京怡成生物电子技术股份有限公司、北京福瑞通科技有限公司、广东美电贝尔科技集团股份有限公司、路德环境科技股份有限公司和天津碳源科技有限责任公司五家企业,实践出资总额为4,150万元,账面价值为11,050万元。

  5、关于部属全资子公司上海永车实业总公司歇业清算的方案:赞同对上海永车实业总公司(下称永车实业)歇业清算。该企业已于1999年全额计提减值准备金20万元,现在无运营事务和出中路股份有限公司九届十八次董事会抉择布告产管理人员,经整理债款债款后现总存钱银资金20万元,可做为本公司出资本钱的回收,本次歇业清算对公司财务报表无严重影响。

  表决成果:赞同:6票对立:0 票放弃:0票

  特此布告。

  中路股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十八日

(责任编辑:DF386)

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